Peste 500.000 de români au intrat în vizorul ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat controalele în această lună, nu doar pentru persoanele fizice, ci și pentru marile companii. Astfel, peste 500.000 de români se află acum în vizorul ANAF.

Aproape 200 dintre cei mai bogați români, cu averi de milioane de euro, au fost deja verificați de ANAF, prin cercetarea conturilor din bancă, a proprietăților și chiar a activității online, fiind descoperite în proprietăţi apartamente, case, terenuri, mașini de lux și chiar iahturi.

Astfel de averi nedeclarate au găsit inspectorii ANAF la 215 persoane care sunt verificate în prima fază, acum în luna iulie. În această lună, controalele agenției s-au intensificat, potrivit Pro TV.

Cel mai bogat român controlat are peste patru milioane de euro diferență între averea declarată și cea găsită de inspectori. El este obligat să se justifice în fața anchetatorilor, după ce aceștia au verificat conturile în bănci și împrumuturile către propriile societăți. Cea mai mică sumă nedeclarată, în această etapă, este de 500.000 de euro.

Cei care vor fi verificați sunt toți cei care au o diferență de cel puțin 10% între ce au declarat și averea descoperită de ANAF. Doar în cazul în care suma depășește 50.000 de lei.

Lucian Heiuș, președinte ANAF a explicat că: ”Avem acces prin bazele de date ale ANAF și parteneriate cu alte instituții și putem să identificăm astăzi, fără nicio problemă și într-un timp foarte scurt, ce bunuri imobile și mobile a achiziționat o persoană, cu cât au crescut conturile în bănci și cu cât și-au creditat propriile societăți sau cu cât au majorat capitalul social al acelor societăți”.