Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 47 milioane euro.
Ancheta în acest caz a fost începută în octombrie 2016, când au avut loc şi mai multe percheziţii, procurorii având nevoie de şapte ani pentru a întocmi un rechizitoriu şi trimite inculpaţii în judecată. Faptele cercetate sunt din perioada 2012 – 2015.
Potrivit unui comunicat al DNA, au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu Marius Fulgeanu – fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Buzău, Nicolae Cristian Stăniguţ – fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Constanţa, Leonard Adumitroaie – inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior Buzău.
De asemenea, au fost trimişi în judecată şase oameni de afaceri – Cătălin Bucura, Gheorghe Cosmin Popescu, Constantin Cîrciumaru, Sorin Vasile Săvoiu, Cătălin Florian Vasilescu, Gheorghe Zlotea – pentru evaziune fiscală, în formă continuată, forma participaţiei penale fiind autoratul şi, respectiv complicitatea.
În acelaşi dosar, au fost deferite justiţiei firmele SC Murfatlar Romania SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries şi SC Oana Management SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Conform DNA, în perioada 2012-2015, societăţile SC Murfatlar România SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries SRL şi SC Oana Management SRL, cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei şase oameni de afaceri trimişi în judecată, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. Activitatea infracţională s-ar fi desfăşurat în condiţiile în care anumiţi funcţionari publici din cadrul autorităţilor vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi prin atribuţiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.
În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri şi sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei.
Ministerul Finanţelor s-a constituit parte civilă în procesul penal.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Adâncirea dezechilibrelor fiscale prin solicitarea de facilităţi ar putea avea la bază o speranţă deşartă…
Compania Meta Platforms este vizată de o investigaţie majoră din partea Uniunii Europene legată de…
Parlamentul de la Chişinău a adoptat joi o hotărâre privind desfăşurarea referendumului privind aderarea Republicii…
Ministerul Energiei de la Sofia a anunţat că Bulgargaz intenţionează să declanşeze o acţiune în…
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat ce decizie a luat în urma…
Ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veştea, a semnat 52 de noi contracte de finanţare prin Programul Naţional…
Acest website folosește cookies